To

"Nenechte se mýlit, že [Spojené Státy] Ministerstvo Spravedlnosti bude pokračovat trestní obvinění a sankce proti jakékoli finanční instituce, včetně kasina a karetní kluby, které vědomě porušují Bankovní Tajemství Zákona," Deborah Conner, Konfiskace Majetku Praní špinavých Peněz Úsek Ředitele Zástupce velitele pro Oddělení Spojených Států Spravedlnosti to.
"Na Dowling Poradní Skupiny, budeme i nadále pilně pracovat s našimi zákazníky a průmysl rozvíjet postupy, které identifikují [] zdroj finančních prostředků," řekl Jim Dowling, Ředitel pro Dowling Poradní Skupiny co je nejbližší casino emporia ks. Prosím, opravte svůj příběh, protože konference se konala na Stratosphere Casino, ani bylo to z neděle na úterý to.
Děkuji vám, děkuji vám.Článek byl opraven. co je nejbližší casino fort bragg. "Náš program konference nabízí jedinečné prostředí kasina, kde mohou otevřeně diskutovat o jejich plnění výzev jako společenství," řekl Mindy Letourneau, Výkonný Ředitel pro San Diego-založené Casino Essentials ca.
"Identifikace a pochopení zákazníka zdroj finančních prostředků není jen "nejlepší praxe", to je regulační očekávání," řekl Tom Ott, Vymáhání náměstek Ředitele pro FinCEN co se stane. Národní AML Konference byla organizována v partnerství s nezávislými casino a finanční instituce testování firma Dowling Poradní Skupiny, zatímco účastníci byli opakovaně upozorněni, že musí soubor zprávy o podezřelé činnosti na jakýchkoli finančních prostředků pocházejících z nezákonné činnosti pokud váš zakázán z kasina.

Kupující si také vybírají