4 Písmeno Slova S Písmeny Poker

Nedávné $81 milionů praní špinavých peněz skandálu vedla mezinárodní watchdog zavolat pro kasina mají nižší práh pro hráče. Paříž-na základě Finanční Action Task Force (FATF) je uvedeno v jeho Anti-Praní špinavých Peněz a Financování Terorismu, manuální že "kasina by měla identifikovat a ověřit totožnost zákazníků, kteří se zabývají finanční transakce rovnající se nebo výše $3,000," Filipínské Hvězda hlášeny. "Země musí kasina vyžadují, aby zajistily, že jsou schopni odkaz hloubkové kontroly klienta informace pro konkrétního zákazníka, aby transakce, které zákazník provádí v kasinu," watchdog řekl, že, podle zprávy.Úřady na Filipínách jsou již tlačí na místní kasina, které mají být zahrnuty do boje Proti Praní špinavých Peněz Act (AMLA) pokrytí 4 písmeno slova s písmeny poker. Pod AMLA, devizových společností, směnáren, pojišťoven, obchodníků s cennými papíry a obchodníci, a majetek firmy jsou povinny "hlásit podezřelé transakce bez ohledu na výši, a všechny transakce PHP500,000 (US$10,620) a výše AMLC." Komise pro cenné papíry předseda Teresita Herbosa řekl, že Filipíny už byly umístěny v FATF šedý seznam—spolu s dalšími zeměmi, které mají nedostatečné zákony proti praní špinavých peněz—před třemi lety 4 slova dopisu s poker. Paříž-na základě watchdog řekl, že země, spolu s Bangladéš, není důvodu pro další posouzení v návaznosti na praní špinavých peněz skandálu, který se účastní obou zemí 4 písmeno slova s písmeny poker. Alexandra Wigmenga-Daniel, řízení komunikace poradce pro FATF, řekl novinám: "Každé hodnocení bude hledat důkazy ukazují, jak účinně země použil jeho Anti-Praní špinavých Peněz a Financování Terorismu (AML/CTF) opatření k předcházení, odhalování a stíhání případů praní peněz a financování terorismu." Obě země byly v poslední době spojeny se údajného praní špinavých peněz činnosti zahrnující 81 milionů dolarů údajně ukradl z Bangladéše centrální banky účet v New Yorku, pak se přenesl do Filipínské banky než většina peněz skončila v rukou místních hazardní průmysl. Filipínské Zábavní a Herní Corp 4 písmeno slova s písmeny casino. vedoucí Cristino Naguiat Jr co je nejlepší kurzy v craps. udržuje vše Filipínské-licencovaných operátorů vždy spolupracovala s AMLC vyšetřování a kasina, které byly přístupné na dodržení všech postupů AML, které jsou na stejné úrovni s globálními průmyslovými standardy. Naguiat řekl, že banky byly předstupněm k kasin, přijímání vkladů, tedy banky jsou "primární vrátní proti nelegální transakce," a dodal, že finanční prostředky skandál by nebylo možné bez "systémového selhání na úrovni bank." Získejte nejnovější hazardu zprávy od Calvin Ayre jaký je nejlepší online blackjack stránky.

Kupující si také vybírají